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Congelan cuentas bancarias de 1,770 personas ligadas al Cartel de Jalisco

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, con la operación denominada Agave Azul, bloqueó 1,939 cuentas bancarias, vinculadas con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la información proporcionada por la UIF, se logró la ejecución de diversos acuerdos de bloqueo contra 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el CJNG.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad durante varios meses proporcionaron a la UIF informes respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo.
La UIF trabajó de manera coordinada con la DEA en la definición de los objetivos, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La UIF analizó un total de 2,571 operaciones inusuales por un monto de 2,951 millones de pesos, así como un total de 38,459 reportes de operaciones por más de 11,478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes, por un monto de 7,216 millones. En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2,102 reportes por un total de 2,955,000 dólares; así como 6,507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.

Fernando Gonzalez
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